舜禹股份(301519) - 《董事会秘书工作制度》

第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为明确安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《安徽舜 禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 ...