赛微电子(300456) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-054 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 16 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能， 提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监事会取消 后，其职权由董事会审计委员会行使。 鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法 ...