金逸影视(002905) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-039 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 16 日下午 15:10 在广州市天河区天河北路 468 号嘉逸国际 酒店七楼 M6 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书 面、邮件、传真或电话方式于 2025 年 7 月 11 日向全体董事、高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓 文先生召集与主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第十二次会议决议公告 1.《广州 ...