金逸影视(002905) - 关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告

关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-040 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废 止公司部分治理制度的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使原监事会职能；审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》， 同意补选邱显邦先生为公司第五届董事会非独立董事。 2025年7月16日，公司召开第五届董事会第十二次会议，补选邱显邦先生为 公司第五届董事会审计委员会委员。 现将相关情况公告如下： 公司董事会于近日收到董事、董事会审计委员会委员黄瑞宁先生的书面辞职 报告，其因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会董事及董事会审计委员会 委员职务，辞去上述职务后，黄瑞宁先生不再担任公司任何职务。 黄瑞宁先生申请辞去董事职务后， ...