赛微电子(300456) - 董事会议事规则（2025年7月）

北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责， 在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名， 设董事长 1 名，可以设副董事长，董事长和副董事长由董 ...