赛微电子(300456) - 独立董事专门会议工作细则（2025年7月）

北京赛微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京赛微电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事依据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，认真 履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《北京赛微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京赛微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定并结合公司实 际情况，制定本细则。 第四条 独立董事专门会议是 ...