金逸影视(002905) - 对外投资决策程序与规则（2025年7月）

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外投资决策程序与规则 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")的法人治理 结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策 科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 、《深圳证券交易所股票上 市规则》(下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机 构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，并结合公司实际情况，特制定本投资决策程序与规则(下称"本规 则")。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益 化。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括： （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、境外投资等）； （三）债权、债务重组； （四）其他投资事项。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉及关联 交易时 ...