金逸影视(002905) - 董事会议事规则（2025年7月）

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权、组成及其下设机构 第三条 公司设董事会， 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中 包括1名职工代表、3名独立董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职 1 第一条 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及 《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构，依 ...