亚华电子(301337) - 第四届董事会第四次会议决议公告

山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 7 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 向晖、宋庆、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷，第四届董事会非独立 董事候选人屈云庆列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-026 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并 ...