亚华电子(301337) - 第四届监事会第四次会议决议公告

山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 7 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意 豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中荆凯监事以通讯方式出席）。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并需由经出席股东大会 的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议 案》 监事会认为：公司及白泽超越与关联方共同投资设立控股子公司，有利于进 一步开拓海外市场，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决 程序符合相关法律、法规的规定，交易遵循自 ...