山科智能(300897) - 第四届董事会第八次会议决议的公告

1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议由钱炳炯先生召集，通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子通讯的方式送达全体 董事，钱炳炯先生就本次董事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 7 月 16 日下午 15:00 （5）主持人：董事长钱炳炯先生， 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-038 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 愿性股份锁定承诺的议案》； 表决结果：有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。 关联董事钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水对本议案回避表决。 本议案已提前经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通 过。本议案尚需提交股东大会审议。 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董 ...