统联精密(688210) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-034 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 16 日以现场结合通讯方 式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转 ...