金利华电(300069) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-047 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面或通讯方式向公司全体董事、高管人员发出通知。2025 年 7 月 17 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的 董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持， 公司高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设年产 300 万片特高压玻璃绝缘子生产线项目 的议案》 经审议，董事会认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置， 提高公司综合竞争力及制造能力，本次交易定价公允，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定 ...