先锋电子(002767) - 第六届董事会第二次会议决议

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-616 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2025 年 7 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《关于修订<公司章程>的议案》 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 依据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司 章程》有关条款进行修订。 具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...