浙江力诺(300838) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-044 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》 为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事 会专门委员会实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，董事会选举钱一慧女 士为第五届董事会审计委员会委员，与选举的董事会审计委员会委员黄志雄先生 （主任委员）、周崇成先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期与本 ...