星环科技(688031) - 董事会议事规则（H股适用）

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行后适用） 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件、《星环信息科技（上海）股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）、公司股票上市地证 券监管规则及其他有关规定，特制订本星环信息科技（上海） 股份有限公司董事会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公 司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规、公司股票上市地证券监管 规则和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 ...