亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | | 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 | | 4 | | 关于取消监事会的议案 | | 6 | | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | | 7 | | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 关于修订公司制度的议案 | 10 | | 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...