九芝堂(000989) - 第九届董事会第八次会议决议公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-054 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 17 日在公司管理中心第一会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席的董事 1 人。 因工作原因，王永辉委托李振国出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事长 李振国先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、关于确定公司法定代表人的议案 确认董事长王立峰担任本公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日 起至董事会重新确定法定代表人人选为止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议 ...