文科股份(002775) - 第六届董事会第五次会议决议的公告

| 证券代码:002775 | | --- | | 债券代码:128127 | 证券代码：002775 证券简称：文科股份 债券代码：128127 债券简称：文科转债 公告编号：2025-070 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于2025年7月14日以邮件的形式发出，会议于2025年7月17日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的公告》详细内容请见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...