联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2025 年7月17日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月14日以书面及通讯方式通 知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的 决议事项合法、有效。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司聘请了尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了 重新审计，并出具了《山东联科科技股份有限公司2024年度审计报告及财务报表》，尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2024年度财务报表在所有重 ...