恒帅股份(300969) - 第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 7 月 17 日召开股东大会并获取股东大 会表决结果后以现场的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集 并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 ...