恒帅股份(300969) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 69 人，代表 公司有表决权的股份数为 3,742,761 股，占公司有表决权股份总数的 3.3418%。 公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席 了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派阮芳洋、梁爽律师见证了本次会议并 出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 会议以累积投票的方式选举许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第 三届董事会非独立董事，任期自公司 ...