恒帅股份(300969) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公 司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届 董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：许宁宁先生 非 ...