许昌智能(831396) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-053 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷—许昌智能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 71,561,467 股，占公司有表决权股份总数的 43.22%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股 ...