昆工科技(831152) - 内部审计制度

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-122 昆明理工恒达科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.19：关于修订《内部审计制度》的议案，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确审计部门和人员的责任，保证审计质量，促进经营管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》 《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件 ...