中恒电气(002364) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-36 杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 叶肖剑 | 曾平良、姜宁 | | 提名委员会 | 曾平良 | 叶肖剑、胥飞飞 | | 薪酬与考核委员会 | 叶肖剑 | 曾平良、胥飞飞 | | 战略与规划委员会 | 包晓茹 | 仇向东、姜宁 | 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年7月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加 通讯表决的方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由 全体董事共同推举的包晓茹女士主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和 《公司章程》的规定，会议审议了以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董 事会董事长的议案》。 ...