中恒电气(002364) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-35 杭州中恒电气股份有限公司 1、现场会议日期与时间：2025年7月17日（星期四）下午14:00； 2、网络投票日期与时间：2025年7月17日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2025年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 (四) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议主持人：董事长包晓茹女士 (六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公 ...