则成电子(837821) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-052 （二） 会议出席情况 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出。 5.会议主持人：工会主席李玉兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在 ...