则成电子(837821) - 内部控制制度及内控评价管理办法

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-088 深圳市则成电子股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<内部控制制度及内控 评价管理办法>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等规定，结合《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司实际，制度本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经营管理层和全体员工 实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。内部 ...