则成电子(837821) - 独立董事工作制度

一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-067 深圳市则成电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》 （以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、行政法规 ...