则成电子(837821) - 董事会战略与ESG管理委员会工作细则

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-090 深圳市则成电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为适应深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简 称"战略与 ESG 管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 管理委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 管 ...