则成电子(837821) - 股东会议事规则

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-060 深圳市则成电子股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<股东会议事规则>的 议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《深圳市则成电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...