则成电子(837821) - 重大信息内部报告制度

一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制 度>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-082 深圳市则成电子股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； （五）所任公司职务、参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等可以获取 公司重大信息的人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （六）公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员； 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维 ...