则成电子(837821) - 董事会秘书工作制度

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-074 深圳市则成电子股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度> 的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了进一步提高深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市则 成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责 ...