则成电子(837821) - 董事会审计委员会工作细则

深圳市则成电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-078 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 ...