则成电子(837821) - 内部审计制度

第一条 为建立健全深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-072 深圳市则成电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议 案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 ...