田中精机(300461) - 关于召开2025年第二次临时股东大会提示性公告

关于召开2025年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-050 浙江田中精机股份有限公司 1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年7月23日（星期三）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2025年7月23日（星期三）,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...