曙光股份(600303) - 中银国际证券股份有限公司关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中银国际证券股份有限公司 之 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 关于 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 二〇二五年七月 | 声 明 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 7 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐人与发行人的关联关系说明 13 | | 五、保荐机构承诺事项 14 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 15 | | 七、对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明 15 | | 八、对公司持续督导期间的工作安排 16 | | 九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 17 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管 理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 ...