鸿铭股份(301105) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主 持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-023 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任成观耀先生担任公司财务负责人，任期与第三届董 事会任期一致。 具体内容详见公司于同日在巨潮 ...