金浦钛业(000545) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－072 金浦钛业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。经 公司第八届董事会第四十三次会议审议，董事会提名郭彦君女士、李 友松先生、辛毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘 小冰先生、叶建梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选 人简历详见附件） 公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格 进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未 发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属 于失信被执行人。 公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事 总数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。两名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格 证书。 根据《中华人民共和国公司法》和《 ...