一彬科技(001278) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-037 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于2025年7月18日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2025年7月11日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本 ...