方直科技(300235) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-044 深圳市方直科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度外部审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。关于 2025 年年度审计费用，公司董 事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。该议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025- 045）。 2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 ...