凯莱英(002821) - 第四届董事会第六十五次会议决议公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-042 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第六十五次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件及书面的形式 发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方 式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 1、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会已届满，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法 律法规的规定以及相关监管要求，在广泛征询公司相关股东意见后，经公司董事 会提名委员会审核， ...