凯莱英(002821) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关 于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，该议案对公司增设 职工代表董事相关条款进行了修订，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东大会、2025 年第三次 A 股类别股东大会、2025 年第三次 H 股类别股东大会审议 通过后方可生效。因此，本次选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<凯莱 英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》通过为前提条件。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-048 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 18 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举洪 亮先 ...