凯莱英(002821) - 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人 任职资格的审核意见 公司董事会： 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会任期已届满，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法 规的规定以及相关监管要求，董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事 候选人和独立非执行董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行认真审 核，发表意见如下： 董事会提名委员会 经公司提名委员会慎重审查，认为公司董事会换届选举的非独立董事和独立 非执行董事候选人提名均已征得被提名人同意，提名程序符合法律法规及《公司 章程》等相关规定；非独立董事和独立非执行董事候选人不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违 ...