凯莱英(002821) - 关于董事会换届选举的公告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期已届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地股票 上市规则等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司将按照相 关程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第六十五次会议审议通过了《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立非执行 董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名 HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生为第五届董事会执行董事候选人；提名 YE SONG 女士、 张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人；公司董事会提名侯欣一先生、 孙雪娇女士、谢维恺先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。（第五届 董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选人将待本次修订的《凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，与同日经职工代表大会 选举产生的职工代表 ...