凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团（天津 ）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会规则》

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 （2025 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为建立健全凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 2 上市规则》或《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，应由董事会根 据本规则的规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理与联络工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要 ...