凯莱英(002821) - 《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事专门会议工作制度》

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立非执行董事专门会议工作制度 第四条 公司独立非执行董事应当不定期召开全部由公司独立非执行董事 参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独 立非执行董事。经全体独立非执行董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开。半数以上独立非执行董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立非执行董事出席方可 举行。独立非执行董事原则上应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，可 以委托其他独立非执行董事代为出席会议并行使表决权。委托其他独立非执行董 事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交由该独立非执行董事签字 1 的授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 （2025 年 7 月修订） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立非执行董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立非执行董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法 ...