国发股份(600538) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-034 北海国发川山生物股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 因公司仅补选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会进行 差额选举。董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,641,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7436 | 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 12 人，所 持有表 ...