阳煤化工(600691) - 阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件和专人送达 等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 7 月 18 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李文华）。 （五）公司监事知晓本次会议。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-035 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规 范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露 的《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-037）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...